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涉数千亿元地下钱庄案:伪造外贸交易 骗数亿政府奖励

  • 作者:东莞市隆文塑胶有限公司
  • 发布日期:2017-02-27
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  循着一个养貂农民的银行账户,黑龙江省七台河市警方揭开一张巨大的地下钱庄关系网。

  与以往走私、贩毒、贪腐等犯罪活动中的赃款通过地下钱庄转移境外不同。围绕着这些地下钱庄,数十家企业和报关行参与其中,骗取出口退税、虚开增值税发票,乃至骗取政府出口创汇奖励金。

  涉案金额巨大:警方冻结涉案资金5.77亿元、股票0.61亿元,扣押涉案资金1.86亿元,涉案流转资金达数千亿元。其中,詹某丰地下钱庄团伙通过伪造虚假外贸交易,骗取一些地方政府出口创汇奖励5.6亿元。

  近日,七台河警方向澎湃新闻(www.thepaper.cn)披露了这一由公安部挂牌督办的特大地下钱庄系列案:打掉地下钱庄8个、报关行14家,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家。目前已抓获嫌犯82人,移送审查起诉65人

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